Niedermüller Péter nemcsak Horn Gábor körét, de a cégét is milliós megbízással látta el
Újabb részletek derültek ki Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester és veje, Horn Gábor köreinek üzleti összefonódásáról.
Az eurózóna legerősebb országában túl gyakran fizetnek készpénzben, még az ingatlanokért is. Németország a világ egyik legjelentősebb pénzügyi központja, az eurózóna gazdaságilag legfejlettebb országa, korábban feddhetetlen hírnévvel büszkélkedhetett, de most nagy fekete pont került a számlájára.
Egy globális felügyelő szervezet bírálta Németországot, amiért nem tesz eleget a pénzmosás elleni küzdelemben. A német nyomozók nagyon kevés ember ellen indítottak eljárást e súlyos bűncselekmény miatt – jelentette a Reuters.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egy olyan globális testület, amely az Egyesült Államoktól Kínáig minden országot tömörít a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem érdekében.
Az értékelés egy sor hiányosságra hívja fel a figyelmet, többek között a nagy pénzösszegeket kezelő személyek, például az ingatlanügynökök ellenőrzésének hiányára, és hozzáteszi, hogy bár Németország tisztában van a kockázatokkal, nem tettek eleget azok kezeléséért.
A FATF a személyzet hiánya mellett bírálta például a felügyelet széttagoltságát, ugyanis több mint 300 regionális hatóság felelős az ilyen szereplők ellenőrzéséért.
A FATF szerint Németországban
Németország pontszáma messze elmarad Franciaországétól, amelyet a FATF szintén nemrégiben értékelt. A rossz helyezés azt jelenti, hogy Németországnak az elkövetkező időszakban éves jelentést kell tennie a testületnek a hiányosságok felszámolásában elért eredményekről.
Christian Lindner német pénzügyminiszter elismerte a problémát, és ígéretet tett arra, hogy központosítja az ellenőrzést, további személyzetet biztosít és korszerűsíti a hatóságok technológiáját.
„Mi a kis halakkal foglalkozunk, míg a nagy halak elmenekülnek” – mondta újságíróknak a hét elején, a jelentés közzététele előtt, hozzátéve, hogy fokozni fogja az erőfeszítéseket a „pénz követésére”.
Németországban több bank van, mint az Európai Unió más országaiban, ennek ellenére sok német inkább készpénzt használ, amelyek a FATF szerint a tranzakciók háromnegyedét teszik ki. A készpénzes tranzakciók nagyságának pedig nincs felső határa.
A FATF a pénzmosás kockázatát jelezte a hawala fizetésekből eredő tranzakcióknál is. A hawala arabul „átutalást” jelent.
A jelentés szerint Németországban 11 millió migráns él, ami a harmadik legnagyobb szám a világon. A FATF sürgette Németországot, hogy hozzon további intézkedéseket a készpénz- és hawala-szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok hatékonyabb csökkentése érdekében.
A Reuters megszólaltat egy pénzügyi átláthatóságért lobbizó szakértőt is, aki szerint a német hatóságoknak több hatáskörre van szükségük a pénzmosás elleni küzdelemhez, és szigorítani kell a szabályokat, hogy megakadályozzák az ingatlanok készpénzzel történő megvásárlását.
(Foto: Reuters - A német vámhatóság által lefoglalt kiflibe sütött kenőpénz 2012-ből)